证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-030
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 24 日以邮件、电话等方式送
达公司全体董事，会议于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李泽新先生、曾柯
先生，独立董事何军红先生、钟诚文先生、杨皎鹤女士以通讯方式出席。本次会
议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第三
个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司对首次授予第三个归属期和
预留授予第二个归属期对应已获授但尚未归属的合计 89.08 万股限制性股票进行
作废处理。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩
余已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票（关联董事
李泽新、谢朝阳、王鹰回避表决）。
三、备查文件
特此公告。
西安西测测试技术股份有限公司董事会
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