证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-037
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2026 年 7 月 27 日发出会议通知，于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事许宁先生、
王宁先生、吴承刚先生通讯出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长
张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，0 票同意、0 票反对、0 票弃权，7 票回避表决。
因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议本
事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 8 月 20 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决，
审议通过本议案。
三、备查文件
决议；
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年七月三十日
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