证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次临时会
议通知和材料于 2026 年 7 月 25 日以书面方式发出。会议于 2026 年 7 月 30 日在公
司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董
事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及
《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
同意公司集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目可行性研究报告，投资 4.86 亿
元在有研亿金新材料（山东）有限公司现有厂区预留地实施集成电路用高纯溅射靶
材二期扩建项目，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意公司高端靶材保障能力建设及特种靶材产业化项目立项，项目投资金额预
计 9.88 亿元，新建厂房地块占地面积约 14 万平方米，新增建筑面积约 10 万平方米，
同意尽快推进可行性研究报告的编制和审批程序。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本
议案。
同意公司领导班子成员 2025 年度薪酬方案。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本
议案。吕保国先生回避表决。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
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