证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2026-050
华闻传媒投资集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事
会 2026 年第二次临时会议的会议通知于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）
；会
议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于追认全资子公司认购的信托计划购买相关债券
暨关联交易的议案》
。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，鉴于董事张小勇与
国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”
）存在关联关系，
关联董事张小勇已回避表决。
同意公司追认全资子公司海南华闻民享投资有限公司认购的国民
信托启航 15 号债券投资集合资金信托计划购买原实际控制人国广控
股发行的“15 国广债”之历史交易涉及关联交易，并履行信息披露义
务。
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该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次
会议事前审议通过。
本次追认关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于追认关联交易的公告》
（公告编号：2026-051）
。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月三十日
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