证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-038
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十三次会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高
管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2026 年第二次临时股东会选举郭贵生先生为公司第十三届
董事会董事，任期与第十三届董事会任期保持一致。
公司董事会提议由郭贵生先生担任公司第十三届董事会战略委
员会委员职务。
公司原战略委员会由齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生（已
离任）、刘志东先生（独立董事）组成；
此次补选委员后，公司董事会战略委员会人员组成如下：
董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、郭贵生先生、刘
志东先生（独立董事）。
二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审
议通过。
为进一步提升公司治理水平，完善职业经理人薪酬与考核管理办
法，依据国资监管要求，并结合公司实际，公司对《职业经理人薪酬
与绩效考核管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）披露的《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
