证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-048
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十七次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 7 月 30
日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，收
回有效表决票 8 张。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度。
会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<云南省贵金属新材料
控股集团股份有限公司制度管理办法>的议案》。
案》
具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<云南省贵金属新材料
控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的议案》
试基地项目的议案》
具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料
控股集团股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资建设退役光伏组件回收中试
基地项目的公告》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司贵研资源（易
门）有限公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目的议案》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司 2026 年度企业负
责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》。
二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会、薪酬与考核委员会分别对本
次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
审计委员会审议了《关于制定<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的
议案》，会议认为：《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度》契合公司新材
料产业经营实际，制度框架完整、权责划分清晰，构建了全面风险管理运行机制，有利于健全公司风
险防控体系。同意将上述议案提交公司董事会审议。
战略与投资发展委员会审议了《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资建设退役光
伏组件回收中试基地项目的议案》，会议认为：公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目，深度
契合国家“双碳”目标与绿色循环经济发展导向，符合集团“十五五”战略规划，填补公司在光伏回
收领域空白，为公司循环利用板块拓展增量业务，促进公司高质量可持续发展。不存在损害中小股东
权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会审议了《关于调整公司 2026 年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的
议案》，会议认为：本次企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的调整符合公司及业务发展的实际，
符合相关制度的要求。同意将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
