证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-039
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召
开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员
列席了本次会议。公司第六届董事会第三十次会议通知和材料已于 2026 年 7 月
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任马慧女士为公司董事会秘书的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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