股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-031
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满离任的情况
本公司董事会近日收到独立董事窦林平先生提交的书面辞职报
告。窦林平先生自 2020 年 8 月 24 日起担任公司独立董事，因连续担
任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》
关于独立董事连续任职年限不得超过六年的规定，窦林平先生申请辞
去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司
任何职务。
鉴于窦林平先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员
的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，窦林平先生的辞职报告将在公司股
东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，窦林平
先生将继续依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履
行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，窦林平先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
窦林平先生在任职期间勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，公
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司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作，公司于 2026 年 7 月 30 日召开第十
届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于提名温其东为公司第十
届董事会独立董事候选人的议案》，经中证中小投资者服务中心有限
责任公司及公司股东佑昌灯光器材有限公司（持有公司 9.57%的股份）
联合提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同
意提名温其东先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候
选人，并在其经股东会选举当选独立董事后担任公司董事会战略与投
资委员会委员、审计、合规与风险管理委员会委员、提名委员会委员
及薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自股东会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
温其东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格培训证
明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。温其东先生的相关材料，详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独
立董事候选人声明与承诺》。
三、备查文件
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特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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附件：独立董事候选人温其东先生简历
温其东，男，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中
国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高
级工程师。历任北京李晓斌律师事务所律师助理，中国照明电器协会
秘书、项目经理、会展部主任、副秘书长；曾任上海飞乐音响股份有
限公司独立董事、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事。现任广东
光亚照明研究院常务副院长兼首席研究员，同时兼任广东三雄极光照
明股份有限公司独立董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事。
温其东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；截至目前，温其东先生未持有本公司股份，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交
易所相关规定等要求的任职资格。
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