股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-032
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月
B 股股东应在 2026 年 8 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
- 1 -
（1）于股权登记日 2026 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于选举温其东为公司第十届董事
会独立董事的议案
（1）本次会议提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通
过，详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第十届董事会第二十次会议决议公告》《关于独立董事任期届满
辞职暨补选独立董事的公告》。
（2）中证中小投资者服务中心有限责任公司将对本次股东会提
案征集投票权，详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公
司公开征集表决权的公告》。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审查无异议，股东会方可进行表决。
（4）本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决
- 2 -
单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、
法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
董事会办公室（战略投资部）。
（二）其他事项
电话：(0757) 82966028
邮箱：fsldsh@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
- 3 -
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
- 4 -
附件 1：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“佛照投票”。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
- 5 -
附件 2：
佛山电器照明股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛
山电器照明股份有限公司于 2026 年 8 月 21 日召开的 2026 年第二
次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
关于选举温其东为公司第十届
董事会独立董事的议案
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为受托人可按
自己的意愿表决。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
- 6 -
首页
微信公众号
证券之星APP
