证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2026-043
广东光华科技股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月30日
时间为：2026年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 539 人，代表股份 178,844,962 股，占公司有表
决权股份总数的 38.1656%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,389,140 股，占公司有表决
权股份总数的 9.4727%。
通过网络投票的股东 532 人，代表股份 134,455,822 股，占公司有表决权股
份总数的 28.6929%。
通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 5,875,642 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2539%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0009%。
通过网络投票的中小股东 530 人，代表股份 5,871,242 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2529%。
公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由
公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 178,332,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7135%；
反对 443,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 68,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,363,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.1709%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、郑逸达律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2026
年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
五、备查文件
律意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
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