股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-030
佛山电器照明股份有限公司
关于第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出关
于召开第十届董事会第二十次会议的通知，并于 2026 年 7 月 30 日以
书面传真方式召开本次会议。应会 8 名董事均对会议议案作出表决，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：
选人的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司独立董事窦林平先生因连续任职即将届满六年申请辞
职，导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为保障公司
治理规范，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经中
证中小投资者服务中心有限责任公司及公司股东佑昌灯光器材有限
公司（持有公司 9.57%的股份）联合提名，并经公司董事会提名委员
会资格审查通过，公司董事会同意提名温其东先生为公司第十届董事
会独立董事候选人，并在其经股东会选举当选独立董事后担任公司董
事会战略与投资委员会委员、审计、合规与风险管理委员会委员、提
名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自股东
会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
温其东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格培训证
明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定于 2026 年 8 月 21 日下午 15:00 召开 2026 年第二次
临时股东会。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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