证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-026
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2026 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 27 日以
电子邮件的方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长葛家成
主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利
尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三
年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司
股东会审议。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
董事会现提名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司
股东会审议。
公司拟于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提
交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。具
体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
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