证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2026-048
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月
时间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持表决权的过半数通过。
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年8月12日17:00之前送达
或发送邮件至公司），请附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为2026年8月11日至2026年8月12日17:00止。
江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，
邮编：213115。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于
会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：龚爱琴
联系电话：0519-86632199
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
邮编：213115
电子邮箱：canopus@dx-med.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书》
六、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于暂时调整部分募投项目
闲置场地用途的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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