陕西航天动力高科技股份有限公司
二〇二六年七月
目 录
陕西航天动力高科技股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2026 年 8 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）现场会议时间：2026 年 8 月 6 日 14:30
三、现场会议地点
西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份
数
（三）提请股东会审议如下议案：
（四）股东提问和发言
（五）推选现场计票、监票人
（六）现场股东投票表决
（七）监票人、见证律师验票
（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果
进行汇总
（九）复会，总监票人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于补选孟非然先生为第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提
名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意
补选孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
本次补选非独立董事事项需提交公司股东会审议，孟非然先生将于股东会审
议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满之日止。
以上议案，请审议。
附件：非独立董事简历
孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。
历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六
院经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、
处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘
书、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理，兼任宝鸡航天动
力泵业有限公司董事，西安元新航天动力流体装备有限公司董事。
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关于补选周龙先生为第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公
司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选周龙先生为公司第八届董事
会独立董事候选人（简历详见附件）。
本次补选独立董事事项需提交公司股东会审议，周龙先生将于股东会审议通
过之日起任职，任期至第八届董事会届满之日止。
以上议案，请审议。
附件：独立董事简历
周龙，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科，会计学教授。
历任西安外国语大学商学院党委书记、院长，西安外国语大学商学院会计学
教授。现任陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西
省会计学会常务理事，兼任西安三角防务股份有限公司、通源石油科技集团股份
有限公司独立董事。
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