证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-044
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年7月29日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年7月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2026年7月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月29日9:15-15:00
期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 37,405,802 股，占公司有表决
权股份总数的 29.2383%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 34,271,987 股，占公司有表决权
股份总数的 26.7887%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 3,133,815 股，占公司有表决权股份总
数的 2.4495%。
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 3,961,715 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0967%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 827,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6471%。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 3,133,815 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4495%。
三、议案审议表决情况
本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
提案1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候
选人的议案
总表决情况：
同意股份数：36,897,420股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,453,333股
表决结果：表决通过。
同意股份数：36,870,122股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,035股
表决结果：表决通过。
同意股份数：36,870,121股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,034股
表决结果：表决通过。
提案2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选
人的议案
总表决情况：
同意股份数：36,870,118股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,031股
表决结果：表决通过。
同意股份数：36,870,119股
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,426,032股
表决结果：表决通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
提案3.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意37,370,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案4.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案
提案5.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.05 发行数量
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.06 限售期
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权29,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2598%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.7472%。
表决结果：表决通过。
提案5.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.08 本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.09 上市地点
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案5.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案6.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案7.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案8.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案9.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商
业管理合伙企业（有限合伙）签署＜附生效条件之股份认购协议＞的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案10.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月
商业管理合伙企业（有限合伙）签署＜附生效条件之股份认购协议的补充协议
（一）＞的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案11.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体
承诺事项（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,356,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%；反
对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2273%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,926,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案12.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜（修订稿）的议案
总表决情况：
同意11,376,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8639%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案13.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
使用情况报告的说明的议案
总表决情况：
同意37,390,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案14.00 关于＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案
总表决情况：
同意37,390,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反
对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权9,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同 意3,946,215 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.2423%。
表决结果：表决通过。
提案4.00-提案12.00关联股东已回避表决。
提案3.00-提案14.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京威律律师事务所指派陈沛颖律师和杨依婷律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师认为：本次会议的召集、召
开和表决程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
