证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2026-028
富满微电子集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日
年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对象的子
易所有限公司上市方案的议案》 议案数（10）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效
期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司上市有关事项的议
案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计
划的议案》
方案的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的
案）>及相关议事规则（草案）的议案》
《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市 √作为投票对象的子
后适用的内部治理制度的议案》 议案数（4）
《关于修订<关联（连）交易决策制度
（草案）>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度（草案）>
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度（草案）>
的议案》
《关于修订<募集资金专项存储制度（草
案）>的议案》
《关于增选第四届董事会独立董事的议
案》
《关于调整公司董事会专门委员会设置及
董事会专门委员会组成人员的议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相
议案》
《关于公司 2026 年拟采购重大设备的议
案》
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告；
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证复印件办理登
记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办 理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（详见附件 2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2026 年 8 月 12 日
信请寄：深圳市前海深港合作区听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 B 座 37 层证券部办公室。联系人：胡
江蝶，邮编：518057（来信 请注明“股东会”字样）。
联系人：肖瑞、胡江蝶
电话：0755-83492856
传真：0755-83492817
邮箱：zqb@superchip.cn
通讯地址：深圳市前海深港合作区听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 B 座 37 层证券部。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
富满微电子集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席富满微电子集团股份有限公司于 2026
年 08 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在
方案的议案》
《关于公司转为境外募集股份
有限公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票并上
市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会
及其授权人士全权处理与本次
发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市有关事项的
议案》
《关于公司发行 H 股股票募集
资金使用计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚
存利润分配方案的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上
市后生效的<富满微电子集团
及相关议事规则（草案）的议
案》
《关于制定及修订公司本次 H
制度的议案》
《关于修订<关联（连）交易
决策制度（草案）>的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度（草案）>的议案》
《关于修订<对外投资管理制
度（草案）>的议案》
《关于修订<募集资金专项存
储制度（草案）>的议案》
《关于增选第四届董事会独立
董事的议案》
《关于确定公司董事角色的议
案》
《关于调整公司董事会专门委
组成人员的议案》
《关于购买公司董事、高级管
招股说明书责任保险的议案》
大设备的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
富满微电子集团股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托他人参加会议： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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