证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-032
北京大豪科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大豪科技”）第五届董
事会是由 2023 年 7 月 28 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，
任期三年，任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司
进行董事会换届选举。第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1
名为职工代表董事。
董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事。以上 9 位共同组成了公司第六届董事会。
届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司经理、其
他高级管理人员、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。
公司董事会换届选举及聘任高级管理人员工作已完成，现将相关情况公告如
下：
一、公司第六届董事会组成情况
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形。
各位董事任期同第六届董事会任期一致。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：
为主任委员；
磊为主任委员；
其中张伟丽为主任委员；
黄磊，其中胡雄光为主任委员。
上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）陈昊奎
先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员
会委员的任期与第六届董事会任期一致。
三、其他聘任情况
生
以上人员的任期与第六届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，认
为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公
司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规
定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
其中，公司董事会审计委员会已经事前审议通过聘任周斌先生为公司财务负
责人。董事会秘书王晓军先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证监会、
上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。王晓军先生不存在兼任公
司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的情形，确定有足够的时间和精力
独立履行董事会秘书职责。
（上述人员简历见附件）。
四、董事会秘书的联系方式
电话：010-59248942
电子邮箱：zqb@dahaobj.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
五、部分董事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，非独立董事谭庆先生、吴海宏先生、独立董事毛
群女士、王敦平先生因任期届满不再担任公司任何职务。上述因任期届满离任的
董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公
司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对
其表示衷心感谢和由衷敬意！
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
附件：
一、董事简历
（一）非独立董事
胡雄光先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 9 月在重庆大学冶金及材料工程系热能
工程专业进行大学本科学习；1991 年 9 月至 1994 年 7 月在重庆大学冶金及
材料工程系钢铁冶金专业攻读硕士研究生。1994 年 7 月至 2024 年 12 月，
任职于首钢集团有限公司。2024 年 12 月至 2026 年 1 月任北京一轻控股有
限责任公司党委副书记、董事、总经理，2026 年 1 月至今任北京一轻控股
有限责任公司党委书记、董事长。
郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级
高级工程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表
专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理
专业进行研究生学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副
所长、所长等职务；2000 年至 2011 年，在北京兴大豪科技开发有限公司担
任董事长职务。自 2011 年 12 月至 2023 年 7 月担任本公司董事长。2023 年
太原大豪益达电控有限公司董事。
陈林先生，1980 年 12 月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理
工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学
硕士，正高级经济师。陈林先生自 2002 年起参加工作，先后就职于北京义
利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产经营管理有限公司、
北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023 年 3 月至
部部长，食品集团董事长，北冰洋公司董事长，双合盛公司董事长；2023
年 7 月至 2023 年 12 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与
营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023
年 12 月至 2025 年 1 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与
营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 1 月至 2025 年 11
月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事
长；2025 年 11 月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北
京一轻控股有限责任公司投资总监、投资管理部部长。
刘建明先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
讲师，中央党校在职研究生学历。1996 年至 1999 年，在北京市委党校行政
管理专业进行在职大学学习。2000 年至 2003 年，在中央党校研究生院政治
学理论专业在职研究生学习毕业。1985 年至 2005 年，先后担任北京一轻技
术学校教师、团委书记、党委副书记。2005 年至 2014 年，担任北京一轻高
级技术学校党委副书记、工会主席。2014 年至 2021 年，担任北京轻工技师
学院党委副书记兼工会主席、纪委书记。2021 年至今，担任北京大豪科技
股份有限公司党委书记。
茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1996 年至 2000 年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学
本科学习。2024 年 9 月至 2026 年 6 月，就读于清华大学经济管理学院，获
工商管理硕士学位。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中
心工程师，2005 年 3 月至 2009 年 11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司
研发中心工程师；2009 年 12 月至 2020 年 7 月，历任本公司驱动器产品研
发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理。2020 年 7 月至
今担任本公司董事、总经理。现任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事、
浙江大豪明德智控设备有限公司董事、苏州特点电子科技有限公司董事、浙
江大豪科技有限公司总经理、太原大豪益达电控有限公司董事长、天津大豪
融资租赁有限公司执行董事、法定代表人、北京兴汉网际股份有限公司董事
长、法定代表人。
（二）独立董事
黄磊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京交通大学产业经济专业，博士研究生学历。1989 年 1 月至今就职于北京
交通大学，现任北京交通大学经济管理学院二级教授、工程研究院副院长、
物流研究院副院长；曾任国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大
应用示范工程专家组成员；教育部第二届教育信息化专家组成员。2014 年 4
月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018 年 10
月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 5
月至 2026 年 5 月任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月
至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今担任北京大
豪科技股份有限公司独立董事。
陈昊奎先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
兰州商学院会计学专业，本科学历。1995 年 6 月参加工作。现任北京浩信
咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。
北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司上市
审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣有限
责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼
子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官，谱尼测
试集团股份有限公司财务总监。
张伟丽女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，2011 年 7 月毕业于对外经济贸易大学法学院，法律硕士。中
国执业律师。2011 年起至今任职于北京市康达律师事务所，任律师、合伙
人。现任北京市康达律师事务所合伙人，专注于股票首次公开发行、上市公
司再融资、重大资产重组、境内外并购、私募股权投资等证券法律业务。
（三）职工代表董事
李亮先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1999 年至 2003 年，在辽宁科技大学材料科学与工程学院金属材料
工程专业进行本科学习；2007 年至 2011 年，在职就读北京科技大学材料工
程专业，获工程硕士学位。2003 年至 2012 年，在北京首钢特殊钢有限公司
轧钢厂先后担任工艺员、党委副书记、工会主席、副厂长、留守办公室主任。
年，先后担任北京首钢特殊钢有限公司留守办公室主任、办公室主任、机关
党委书记。2018 年至 2021 年，担任北京大豪科技股份有限公司党委副书记、
纪委书记。现任北京大豪科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主
席、职工代表董事。
二、其他高级管理人员
邢少鹏先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2000 年 9 月至 2004 年 6 月在北京信息科技大学测控技术与仪器专业
进行大学本科学习；2004 年 7 月至 2008 年 7 月，担任北京兴大豪科技开发
有限公司研发中心工程师及技术主管；2008 年 8 月至 2012 年 5 月，担任本
公司研发中心工缝机电控研发部经理；2012 年 5 月至 2017 年 7 月，担任本
公司工缝机电控事业部经理。自 2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任本公司副总
经理。2019 年 9 月担任北京大豪工缝智控科技有限公司法定代表人、董事、
总经理。2020 年 7 月至 2026 年 7 月任本公司高级副总经理。2026 年 7 月至
今任本公司副总经理。
杨艳民先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月，在北京工业大学自动化专业进行大学本
科学习；2005 年 7 月至 2008 年 3 月，北京兴大豪科技开发有限公司生产部
工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任
生产部经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在北京兴大豪科技开发有限
公司担任生产部副经理；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任本公司生产部
经理；2017 年 1 月至今，担任本公司计划供应部经理。2020 年 7 月至今担
任本公司副总经理。2025 年 9 月至今任浙江大豪科技有限公司董事。2021
年 7 月至今任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事。
孙永炎先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994
年至 2002 年杭州金恒科技有限公司担任销售职务，2003 年至 2014 年担任
浙江明德自动化设备有限公司副总经理，2015 年至今担任浙江大豪明德智
控设备有限公司总经理。2020 年 1 月至今担任浙江大豪明创智能技术有限
公司法定代表人、董事。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。
刘超先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历。1991 年至 1993 年在湖北交通学校学习；2015 年至 2017 年，在东华大
学工商管理专业进行学习。1993 年至 2006 年在湖北长阳县公路局工作；2006
年至 2020 年在上海迈宏电子科技有限公司任总经理；2016 年至今在苏州特
点电子科技有限公司任总经理。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。
穆子健先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2006 年 9 月至 2010 年 7 月在中北大学信息与通信工程学院自
动化专业进行大学本科学习。2010 年 9 月至 2012 年 3 月在英国威尔士大学
纽波特学院人力资源管理专业进行硕士研究生学习。2012 年 9 月至 2014 年
太原大豪益达电控有限公司担任副总经理。2021 年 3 月至 2023 年 6 月在太
原大豪益达电控有限公司担任常务副总经理。2023 年 6 月至今在太原大豪
益达电控有限公司担任总经理。2023 年 7 月至今任本公司副总经理。
三、财务负责人
周斌先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会
计师、注册税务师，本科学历。1997 年至 2001 年，在哈尔滨工业大学会计
学专业进行大学本科学习；2001 年至 2002 年，在北京冶炼厂担任会计职务；
月至 2008 年 10 月在北京梦天游信息技术有限公司担任会计经理，2008 年
年 7 月至 2020 年 7 月，先后担任本公司财务部副经理、经理。2020 年 7 月
至今担任本公司财务总监。2022 年 3 月至今任太原大豪益达电控有限公司
董事。
四、董事会秘书
王晓军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职
硕士研究生学历。王晓军先生 1990 年 7 月至 1994 年 7 月，在兰州商学院工
商管理专业进行大学本科学习；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，在北京航空航
天大学项目管理专业进行硕士研究生学习。1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在
北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8
月，任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至
至 2011 年 12 月，任北京兴大豪科技开发有限公司办公室副主任、主任；2012
年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司办公室主任、董事会秘书；2015 年 6 月至
任本公司审计监察部负责人。2020 年 7 月至今，任本公司董事会秘书。
五、证券事务代表
董琴女士，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科双学
士。2015 年 9 月至 2019 年 6 月就读于中国政法大学成思危现代金融菁英班，
获经济学与数学双学位；2019 年 9 月至 2021 年 6 月，就读于中国政法大学
法学院，获法学双学士学位。2021 年 8 月通过上海证券交易所资格培训获
董秘资格证书。2021 年 1 月入职北京大豪科技股份有限公司，任证券投资
部实习生；2021 年 6 月至 2025 年 3 月，担任本公司证券投资专员。2025
年 3 月至今，担任本公司证券事务代表。
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