证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-038
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 7 月 29 日（星期三）14：30；
网络投票时间：2026 年 7 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 29 日 9：15—15：00 期间任意时
间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十五届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及
公司制度的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 465 人，代表股份 233,516,569 股，占公司有表
决权股份总数的 21.6334%。其中：通过现场投票的股东或授权代表 2 人，代表
股份 214,106,182 股，占公司有表决权股份总数的 19.8352%。通过网络投票的
股东 463 人，代表股份 19,410,387 股，占公司有表决权股份总数的 1.7982%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 463 人，代表股份 19,410,387 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7982%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次
会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 229,315,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2009%；
反对 3,723,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5946%；弃权
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,209,211 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 78.3560%；反对 3,723,696 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 19.1840%；弃权 477,480 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4599%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李云朔
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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