证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-030
北京大豪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 862,248,134 99.6712 2,754,534 0.3184 89,360 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 862,245,034 99.6709 2,767,634 0.3199 79,360 0.0092
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举胡雄光为公司第六
届董事会董事
选举郑建军为公司第六
届董事会董事
选举陈林为公司第六届
董事会董事
选举刘建明为公司第六
届董事会董事
选举茹水强为公司第六
届董事会董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举黄磊为公司第六届
董事会独立董事
选举陈昊奎为公司第六
届董事会独立董事
选举张伟丽为公司第六
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于修订《公司 1,281 2,754
章程》的议案 ,930 ,534
(1)、关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举胡雄光为公司第六
届董事会董事
选举郑建军为公司第六
届董事会董事
选举陈林为公司第六届
董事会董事
选举刘建明为公司第六
届董事会董事
选举茹水强为公司第六
届董事会董事
(2)、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选 举 黄磊 为 公 司 第 六
届董事会独立董事
选 举 陈昊 奎 为 公 司 第
六届董事会独立董事
六届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：逄杨、孙雨林
(二) 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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