股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-065
兖矿能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,552
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 344,087,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 995,719,323
份总数的比例（%） 28.325778
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.051195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,539,818 99.840969 429,185 0.124732 118,020 0.034299
H股 991,450,323 99.571265 4,269,000 0.428735 0 0.000000
普通股合 1,334,990,141 99.640530 4,698,185 0.350661 118,020 0.008809
计：
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,511,743 99.832810 411,465 0.119581 163,815 0.047609
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,334,962,066 99.638434 643,465 0.048027 4,200,815 0.313539
计：
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,552,298 99.844596 399,780 0.116186 134,945 0.039218
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,335,002,621 99.641461 631,780 0.047155 4,171,945 0.311384
计：
限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,556,128 99.845709 398,505 0.115815 132,390 0.038476
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,335,006,451 99.641747 630,505 0.047060 4,169,390 0.311193
计：
－2028 年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,554,163 99.845138 397,540 0.115535 135,320 0.039327
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,335,004,486 99.641600 629,540 0.046988 4,172,320 0.311412
计：
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,574,063 99.850921 374,540 0.108851 138,420 0.040228
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,335,024,386 99.643086 606,540 0.045270 4,175,420 0.311644
计：
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,056,539 98.247396 5,898,264 1.714178 132,220 0.038426
H股 766,416,948 76.971184 225,265,375 22.623380 4,037,000 0.405436
普通股 1,104,473,487 82.435308 231,163,639 17.253511 4,169,220 0.311181
合计：
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,054,769 98.246881 5,895,464 1.713365 136,790 0.039754
H股 766,416,948 76.971184 225,265,375 22.623380 4,037,000 0.405436
普通股 1,104,471,717 82.435176 231,160,839 17.253302 4,173,790 0.311522
合计：
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,512,410 98.379883 5,412,043 1.572870 162,570 0.047247
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,329,962,733 99.265296 5,644,043 0.421258 4,199,570 0.313446
计：
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,534,525 98.386310 5,412,678 1.573055 139,820 0.040635
H股 991,450,323 99.571265 232,000 0.023299 4,037,000 0.405436
普通股合 1,329,984,848 99.266946 5,644,678 0.421306 4,176,820 0.311748
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
购控股股东权属 0.124732 0.034299
公司股权的议案
议》及其所限定交
易于 2026－ 2028 0.119581 0.047609
年度交易上限金
额
协议》及其所限定
交 易 于 2026 － 0.116186 0.039218
限金额
议》及其所限定交
易于 2026－ 2028 0.115815 0.038476
年度交易上限金
额
供应及资产租赁
协议》及其所限定 343,55 99.84513 397,54 135,32
交 易 于 2026 － 4,163 8 0 0
限金额
议》及其所限定交 0.108851 0.040228
易于 2026－ 2028
年度交易上限金
额
务协议》及其所限
定交易于 2026－ 1.714178 0.038426
限金额
务协议》及其所限
定交易于 2026－ 1.713365 0.039754
限金额
协议》其所限定交
易于 2026－ 2028 1.572870 0.047247
年度交易上限金
额
架协议》其所限定
交 易 于 2026 － 1.573055 0.040635
限金额
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2.01-2.09 项议案对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2026 年 6 月 3 日的第九届董事会第
二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协
议的公告；2026 年 7 月 21 日的 2026 年第一次临时股东会会议材料。该等公告
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其
一致行动人（持有公司有表决权股份 5,304,897,211 股）,就第 1、2.0-2.09 项
议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：于睿、傅御
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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