证券代码：920575 证券简称：*ST 康乐 公告编号：2026-064
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
为调整公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公
司提名委员会审查，公司董事会同意提名黄顺先生为公司第五届独立董事候选
人，任职期限至第五届董事会届满之日止。
为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将
继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《独立董事变动公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意将该议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事
会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中独立董事
中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。
将原第 109 条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人、
副董事长 1 人”修订为“董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长
后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董
事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《拟修订《公司章程》的公告》。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公
司对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事会议事规则》。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于接受公司股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展，公司股东北京江林威华生物技术有限公司拟向公司提
供总额不超过 500 万元的借款，授信期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使
用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价
利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据
自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。
该议案涉及关联交易事项，公司独立董事专门会议已审议通过本项议案。根
据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.11 条相关规定，本议案豁免股东会
审议，关联董事刘永江、陶涛、陶然、郝春利执行回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于接受公司股东财务资助暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，
并提交董事会审议。
该议案涉及关联交易事项，需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议由第五届
董事会第十七次会议审议后提交股东会审议的议案。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第一次会议决议》
《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第三次独立
董事专门会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
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