证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董事共同推举的董事胡
雄光先生召集和主持。本次会议通知于 2026 年 7 月 23 日发出。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
同意选举胡雄光先生为公司第六届董事会董事长和公司法定代表人，任期与
第六届董事会任期一致。胡雄光先生简历附后。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意选举郑建军先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任
期一致。郑建军先生简历附后。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司成立第六届董
事会各专门委员会，第六届董事会各专门委员会构成如下：
审计委员会：成员为陈昊奎、张伟丽、黄磊、陈林、李亮，其中陈昊奎为主
任委员；
提名委员会：成员为黄磊、张伟丽、陈昊奎、胡雄光、郑建军，其中黄磊为
主任委员；
薪酬与考核委员会：成员为张伟丽、陈昊奎、黄磊、胡雄光、刘建明，其中
张伟丽为主任委员；
战略及可持续发展委员会：成员为胡雄光、郑建军、刘建明、茹水强、黄磊，
其中胡雄光为主任委员。
任期与第六届董事会任期一致。各位委员简历附后。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
为确保公司经营管理的正常运转，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，经提名，公司现聘任茹水强先生为公司经理。任期与第六届董事会任期
一致。茹水强先生简历附后。
本次会议前，公司董事会提名委员会已根据相关法律法规及公司规章制度的
规定，对上述高管候选人任职资格进行了认真审查，认为上述人员符合相关法律、
法规、部门规章和《公司章程》对高管任职资格的要求。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
为确保公司经营管理的正常运转，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，经提名，公司现聘任邢少鹏先生、杨艳民先生、孙永炎先生、刘超先生、
穆子健先生为公司副经理，任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员简历附
后。
本次会议前，公司董事会提名委员会已根据相关法律法规及公司规章制度的
规定，对上述高管候选人任职资格进行了认真审查，认为上述人员符合相关法律、
法规、部门规章和《公司章程》对高管任职资格的要求。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
为确保公司经营管理的正常运转，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，经提名委员会及审计委员会事前审核，同意聘任周斌先生为公司第六届
董事会财务负责人。任期与第六届董事会任期一致。简历附后。
本议案已经第五届董事会提名委员会第六次会议、第五届董事会审计委员会
第十四次会议审议通过。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
为确保公司治理和信息披露等工作的规范运作，根据《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定，公司现聘任王晓军先生为公司董事会秘书、董琴女士为
证券事务代表。任期与第六届董事会任期一致。简历附后。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意聘任张越先生为审计监察部负责人，任审计监察部部门经理。简历附后。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》、
《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司董事聘任管理，公司统一
制定并启用独立董事和非独立董事聘任合同。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
附：个人简历
胡雄光先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 9 月在重庆大学冶金及材料工程系热能
工程专业进行大学本科学习；1991 年 9 月至 1994 年 7 月在重庆大学冶金及
材料工程系钢铁冶金专业攻读硕士研究生。1994 年 7 月至 2024 年 12 月，
任职于首钢集团有限公司。2024 年 12 月至 2026 年 1 月任北京一轻控股有
限责任公司党委副书记、董事、总经理，2026 年 1 月至今任北京一轻控股
有限责任公司党委书记、董事长。
郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级
高级工程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表
专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理
专业进行研究生学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副
所长、所长等职务；2000 年至 2011 年，在北京兴大豪科技开发有限公司担
任董事长职务。自 2011 年 12 月至 2023 年 7 月担任本公司董事长。2023 年
太原大豪益达电控有限公司董事。
陈林先生，1980 年 12 月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理
工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学
硕士，正高级经济师。陈林先生自 2002 年起参加工作，先后就职于北京义
利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产经营管理有限公司、
北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023 年 3 月至
部部长，食品集团董事长，北冰洋公司董事长，双合盛公司董事长；2023
年 7 月至 2023 年 12 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与
营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023
年 12 月至 2025 年 1 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与
营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 1 月至 2025 年 11
月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事
长；2025 年 11 月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北
京一轻控股有限责任公司投资总监、投资管理部部长。
刘建明先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
讲师，中央党校在职研究生学历。1996 年至 1999 年，在北京市委党校行政
管理专业进行在职大学学习。2000 年至 2003 年，在中央党校研究生院政治
学理论专业在职研究生学习毕业。1985 年至 2005 年，先后担任北京一轻技
术学校教师、团委书记、党委副书记。2005 年至 2014 年，担任北京一轻高
级技术学校党委副书记、工会主席。2014 年至 2021 年，担任北京轻工技师
学院党委副书记兼工会主席、纪委书记。2021 年至今，担任北京大豪科技
股份有限公司党委书记。
茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1996 年至 2000 年在中国农业大学应用电子技术专业进行大学
本科学习。2024 年 9 月至 2026 年 6 月，就读于清华大学经济管理学院，获
工商管理硕士学位。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中
心工程师，2005 年 3 月至 2009 年 11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司
研发中心工程师；2009 年 12 月至 2020 年 7 月，历任本公司驱动器产品研
发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公司副总经理。2020 年 7 月至
今担任本公司董事、总经理。现任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事、
浙江大豪明德智控设备有限公司董事、苏州特点电子科技有限公司董事、浙
江大豪科技有限公司总经理、太原大豪益达电控有限公司董事长、天津大豪
融资租赁有限公司执行董事、法定代表人、北京兴汉网际股份有限公司董事
长、法定代表人。
黄磊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京交通大学产业经济专业，博士研究生学历。1989 年 1 月至今就职于北
京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院二级教授、工程研究院副院长、
物流研究院副院长；曾任国家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大
应用示范工程专家组成员；教育部第二届教育信息化专家组成员。2014 年 4
月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事；2018 年 10
月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2020 年 5
月至 2026 年 5 月任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月
至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今担任北京大
豪科技股份有限公司独立董事。
陈昊奎先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于兰州商学院会计学专业，本科学历。1995 年 6 月参加工作。现任北京浩
信咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资
格。2024 年 4 月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石化
集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司
上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣
有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总
裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官，谱
尼测试集团股份有限公司财务总监。
张伟丽女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，2011 年 7 月毕业于对外经济贸易大学法学院，法律硕士。中
国执业律师。2011 年起至今任职于北京市康达律师事务所，任律师、合伙
人。现任北京市康达律师事务所合伙人，专注于股票首次公开发行、上市公
司再融资、重大资产重组、境内外并购、私募股权投资等证券法律业务。
李亮先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1999 年至 2003 年，在辽宁科技大学材料科学与工程学院金属材料
工程专业进行本科学习；2007 年至 2011 年，在职就读北京科技大学材料工
程专业，获工程硕士学位。2003 年至 2012 年，在北京首钢特殊钢有限公司
轧钢厂先后担任工艺员、党委副书记、工会主席、副厂长、留守办公室主任。
年，先后担任北京首钢特殊钢有限公司留守办公室主任、办公室主任、机关
党委书记。2018 年至 2021 年，担任北京大豪科技股份有限公司党委副书记、
纪委书记。现任北京大豪科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主
席、职工代表董事。
邢少鹏先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2000 年 9 月至 2004 年 6 月在北京信息科技大学测控技术与仪器专业
进行大学本科学习；2004 年 7 月至 2008 年 7 月，担任北京兴大豪科技开发
有限公司研发中心工程师及技术主管；2008 年 8 月至 2012 年 5 月，担任本
公司研发中心工缝机电控研发部经理；2012 年 5 月至 2017 年 7 月，担任本
公司工缝机电控事业部经理。自 2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任本公司副总
经理。2019 年 9 月担任北京大豪工缝智控科技有限公司法定代表人、董事、
总经理。2020 年 7 月至 2026 年 7 月任本公司高级副总经理。2026 年 7 月至
今任本公司副总经理。
王晓军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职
硕士研究生学历。王晓军先生 1990 年 7 月至 1994 年 7 月，在兰州商学院工
商管理专业进行大学本科学习；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，在北京航空航
天大学项目管理专业进行硕士研究生学习。1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在
北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8
月，任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至
至 2011 年 12 月，任北京兴大豪科技开发有限公司办公室副主任、主任；2012
年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司办公室主任、董事会秘书；2015 年 6 月至
任本公司审计监察部负责人。2020 年 7 月至今，任本公司董事会秘书。
杨艳民先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月，在北京工业大学自动化专业进行大学本
科学习；2005 年 7 月至 2008 年 3 月，北京兴大豪科技开发有限公司生产部
工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任
生产部经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在北京兴大豪科技开发有限
公司担任生产部副经理；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任本公司生产部
经理；2017 年 1 月至今，担任本公司计划供应部经理。2020 年 7 月至今担
任本公司副总经理。2025 年 9 月至今任浙江大豪科技有限公司董事。2021
年 7 月至今任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事。
孙永炎先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994
年至 2002 年杭州金恒科技有限公司担任销售职务，2003 年至 2014 年担任
浙江明德自动化设备有限公司副总经理，2015 年至今担任浙江大豪明德智
控设备有限公司总经理。2020 年 1 月至今担任浙江大豪明创智能技术有限
公司法定代表人、董事。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。
刘超先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历。1991 年至 1993 年在湖北交通学校学习；2015 年至 2017 年，在东华大
学工商管理专业进行学习。1993 年至 2006 年在湖北长阳县公路局工作；2006
年至 2020 年在上海迈宏电子科技有限公司任总经理；2016 年至今在苏州特
点电子科技有限公司任总经理。2020 年 7 月至今担任本公司副总经理。
穆子健先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2006 年 9 月至 2010 年 7 月在中北大学信息与通信工程学院自
动化专业进行大学本科学习。2010 年 9 月至 2012 年 3 月在英国威尔士大学
纽波特学院人力资源管理专业进行硕士研究生学习。2012 年 9 月至 2014 年
太原大豪益达电控有限公司担任副总经理。2021 年 3 月至 2023 年 6 月在太
原大豪益达电控有限公司担任常务副总经理。2023 年 6 月至今在太原大豪
益达电控有限公司担任总经理。2023 年 7 月至今任本公司副总经理。
周斌先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会
计师、注册税务师，本科学历。1997 年至 2001 年，在哈尔滨工业大学会计
学专业进行大学本科学习；2001 年至 2002 年，在北京冶炼厂担任会计职务；
月至 2008 年 10 月在北京梦天游信息技术有限公司担任会计经理，2008 年
年 7 月至 2020 年 7 月，先后担任本公司财务部副经理、经理。2020 年 7 月
至今担任本公司财务总监。2022 年 3 月至今任太原大豪益达电控有限公司
董事。
董琴女士，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科双
学士。2015 年 9 月至 2019 年 6 月就读于中国政法大学成思危现代金融菁英
班，获经济学与数学双学位；2019 年 9 月至 2021 年 6 月，就读于中国政法
大学法学院，获法学双学士学位。2021 年 8 月通过上海证券交易所资格培
训获董秘资格证书。2021 年 1 月入职北京大豪科技股份有限公司，任证券
投资部实习生；2021 年 6 月至 2025 年 3 月，担任本公司证券投资专员。2025
年 3 月至今，担任本公司证券事务代表。
张越先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，国际注册内部审计师（CIA）。张越先生 2006 年 9 月至 2010 年 6
月，在南开大学经济学院学习并获得经济学学士学位；2021 年 9 月至 2022
年 10 月，在加拿大女王大学史密斯商学院学习并获得金融学硕士学位。2010
年 7 月至 2013 年 11 月，在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司先后
担任风险管理与内部控制服务部顾问、高级顾问；2013 年 11 月至 2015 年
任光大永明资产管理股份有限公司风险管理部主管；2020 年 2 月至 2022 年
险经理。2025 年 11 月至今，任本公司审计监察部审计主管。
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