证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2026-040
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控
审计机构；
? 本议案尚需提交公司股东会审议。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信、立信会所”）
担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股
东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会所是国际会计网络 BDO 的成员所，长
期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股
审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信会所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人
员总数 9933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 802 名。
立信会所 2025 年度业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入
元，同行业上市公司审计客户 11 家。
截至 2025 年末，立信会所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险
累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼
（仲裁） （被仲 （仲裁） （仲裁） （仲裁）结果
人 裁）人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信会所提起
民事诉讼。根据有权人民法院作出
金亚科
尚余 500 万 的生效判决，金亚科技对投资者损
投资者 技、周旭 2014 年报
元 失的 12.29%部分承担赔偿责任，立
辉、立信
信所承担连带责任。立信会所投保
的职业保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
保千里、 告；2016 年半年度报告、年度报告；
东北证
组、2015 在证券虚假陈述为由对保千里、立
投资者 券、银信 1,096 万元
年报、2016 信会所、银信评估、东北证券提起
评估、立
年报 民事诉讼。立信未受到行政处罚，
信等
但有权人民法院判令立信会所对保
千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信会所申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信
会所账户中资金足以支付投资者的
执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以
有效化解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师：徐志敏
出生年 文化 毕业 2005 年
姓名 徐志敏 1983 年 7 月 硕士
月 程度 时间 6月
执业资格 注册会计师 技术职称 中级会计师
获得执业
证书时间
担任职务 合伙人 从业年限 21 年
近 3 年主要负责业绩
序号 年份 委托单位 服务内容
签字注册会计师：董军红
出生 1985 年 9 文化 毕业 2009 年
姓名 董军红 本科
年月 月 程度 时间 6月
执业资格 注册会计师 技术职称 会计师
获得执业
证书时间
担任职务 高级经理 从业年限 16 年
近 3 年主要负责业绩
序号 年份 委托单位 服务内容
项目质量控制人：谭红梅
出生 文化 毕业 2000
姓名 谭红梅 1978 年 8 月 本科
年月 程度 时间 年
执业资格 中国注册会计师 技术职称 无
获得执业
证书时间
担任职务 合伙人 从业年限 21 年
近 3 年主要负责业绩
序号 年份 委托单位 服务内容
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
立信会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司董事会提请股东会授权管理层，基于公司的业务规模、所处行业等因素，
综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照
公司 2025 年度审计费用和市场公允价格与立信会所协商确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会认为：立信会所具备应有的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事事前认可公司续聘会计师事务所事项，并发表独立意见
如下：公司拟续聘请的立信会所具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足
公司财务报告审计工作要求。同意公司续聘立信会所为公司 2026 年度财务及内
部控制审计机构，并同意将本事项提交第十一届董事会第十一次会议和公司股东
会审议。
（三）公司于 2026 年 7 月 29 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通
过了《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务、内控审计机构的议案》，同意续聘立信会所为公司 2026 年度财务及内部控
制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东
会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
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