证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-095
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-086）。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-087）。
该议案已经公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议、第二届董
事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会
审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事武锦涛已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-089）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《<关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-
该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-091）。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六
次会议决议》
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事
专门会议决议》
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