中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2026 年第三次会议 决议
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会 2026 年第三次会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委
员会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 21 日以现场和视频相结合的方式召开，
会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会认为公司限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激
励对象共 62 人，可解除限售股票数量为 3,551,729 股；公司限制性股票激励计
划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共
件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2025 年度权益分派方
案，公司将首次授予限制性股票回购价格由 4.50357 元/股调整为 3.57022 元/
股；将预留授予限制性股票回购价格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。
但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 8 名首次授予激励对象持有的归属
于第三个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购注销该 8
名激励对象对应的限制性股票 45,462 股，回购价格为 3.57022 元/股；2 名预留
授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的
条件，公司将回购注销该 2 名激励对象对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为
中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2026 年第三次会议 决议
因工作变动离职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6
名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 446,515 股，回购价格为 3.57022
元/股，并支付银行同期存款利息。
特此公告。
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