证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-055
宁波新芝生物科技股份有限公司
独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产事项
的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
宁波新芝生物科技股份有限公司（简称“公司”）拟以发行股份及支付现金
方式购买北京清博华科技有限公司（简称“清博华”）股东所持有的清博华 100%
股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”
）《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易
所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）
《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“《重组管理办法》”）
《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所
引》
上市公司重大资产重组》《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件规定，独立董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并
就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，发表的事前认可意见如下：
及其他有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，
不存在法律障碍。
方持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。根据《上市规则》等相关规定，本
次交易预计构成关联交易。
按照相关法律法规履行上市公司对于关联交易的审批程序，严格执行关联交易回
避表决相关制度。本次交易有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的长期盈
利能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，独立董事专门会议同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审
议。
宁波新芝生物科技股份有限公司
独立董事：毛磊、梅乐和、罗春华
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