证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026040
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）截至 2026 年 8 月 20 日股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议
案》
上述议案已经公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议审议通
过，具体内容详见 2026 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
（1）以上议案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）本次股东会公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人
身份证。
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书。
联系人：罗来所
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股性质及持股数量：
委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
提案 提案名称 备注 选举票数
编码
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议
案》
说明：
议案组的表决票总数=代表的有表决权的股份数*应选人数） ；
首页
微信公众号
证券之星APP
