证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-030
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议于 2026 年 7 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 7 月 15
日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长彭云清先生召集，董事会秘书罗锦辉先生列席本次会议。
本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于泰州市海陵区城市生态水环境治理 PPP 项目终止的
议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于泰
州市海陵区城市生态水环境治理 PPP 项目终止的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议王祥宇同志离任经济责任审计报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于审议耿峰同志离任经济责任审计报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
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