证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-023
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件形式发出，会
议于 2026 年 7 月 29 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公
司 1 号楼 2 楼会议室 1 以现场和视频相结合的方式召开。会议由公司
董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参
加表决的董事 12 名，公司董事会秘书、总法律顾问列席本次会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
年限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司
限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件
已成就，符合条件的激励对象共 62 人，可解除限售股票数量为
售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 10 人，可解除限
售股票数量为 460,012 股。公司将在限售期届满后，为满足条件的激
励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。
司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施
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了 2025 年度权益分派方案，公司将首次授予限制性股票回购价格由
格由 6.60897 元/股调整为 5.32472 元/股。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。
部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次授
予激励对象持有的归属于第三个限售期的限制性股票及预留授予激
励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票未达到全部解除限
售的条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票
对应的限制性股票 7,386 股，回购价格为 5.32472 元/股；公司限制
性股票激励计划首次授予的激励对象中，6 名激励对象因工作变动离
职或者退休等原因已不具备激励对象资格，公司将回购注销该 6 名激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 446,515 股，回购价格为
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士回避表决。本议案
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
转型升级建设项目”延期的议案》，同意公司将“数字化转型升级建
设项目”投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。
科创中心项目”延期的议案》，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”
投资建设完成时间延长至 2028 年 12 月 8 日。
度内控体系工作报告（含 2025 年度内部控制评价报告）》。
会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、李士军先生、
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孙波女士、邓欢先生、林华艳女士、戴寅女士、王颖颖女士为公司第
八届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江
英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的
二分之一；公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方
可提交股东会选举。
公司第八届董事会董事及独立董事候选人将提交公司 2026 年第
二次临时股东会进行选举，任期自股东会选举通过之后三年。
年第二次临时股东会的议案》，董事会定于 2026 年 8 月 14 日（星期
五）14:00，在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室，以现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，截止
圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
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