证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-036
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 29 日（星期三）下午 15:30
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月
股权登记日：2026 年 7 月 23 日。
方式召开。
公司会议室。
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 4 名，代表有效
表决权股份 124,788,120 股，占公司有表决权股份总数的 19.6274%；
（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 282 名，代表
有效表决权股份 37,006,224 股，占公司有表决权股份总数的 5.8205%。
综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票方式参与本次股
东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 286 名 ， 合 计 持 有 公 司 表 决 权 股 份
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、
列席本次股东会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议
并通过了以下议案：
其摘要>的议案》
表决结果：同意 154,101,223 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0273％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,341,903 股，占出席会议中小
股东所持股份的 79.2274%；反对 7,648,921 股，占出席会议中小股东
所持股份的 20.6532%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1193%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
理办法>的议案》
表决结果：同意 154,144,803 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0203％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,385,483 股，占出席会议中小
股东所持股份的 79.3451%；反对 7,616,641 股，占出席会议中小股东
所持股份的 20.5660%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0888%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 154,127,803 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0.0327％。
其中，中小股东表决情况：同意 29,368,483 股，占出席会议中小
股东所持股份的 79.2992%；反对 7,613,641 股，占出席会议中小股东
所持股份的 20.5579%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1428%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会有表决权的股东所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 161,091,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 667,044 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4123％；
弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,331,780 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.1011%；反对 667,044 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.8011%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0977%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所律师见证并出具了《广东华商
律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东
会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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