证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-024
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日
年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举何华梁先生为公司第八届董事会独
立董事的议案
见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
股东会方可对其选举进行表决。本次股东会仅补选一名独立董事，不适用累积投票制。
过。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
登记地点：公司董事会办公室
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
自然人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记
手续。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，法人股东的
法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股
东委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。法人股东为合格境外
机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还
须提交加盖公章的合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
（3）异地股东可以通过信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）、邮件或传真方式
登记，其中，以邮件或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。信函、邮件或传真须在 2026 年 8 月 12 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递、电子邮件或传真
方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定
代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号董事会办公室
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
邮 箱：6729111@dfhy.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东东方海洋科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于选举何华梁先生为公司第八届董事会独立董事
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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