证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-054
深圳市必易微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 75
普通股股东所持有表决权数量 32,976,585
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7839
注：公司截至本次股东会股权登记日的总股本为 70,576,989 股；其中，回购专用账户中股份
数为 89,955 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序
和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 32,866,211 99.6653 110,374 0.3347 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举谢朋村为公司第三届董
事会非独立董事的议案
关于选举叶俊为公司第三届董事
会非独立董事的议案
关于选举林官秋为公司第三届董
事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举李斌为公司第三届董事
会独立董事的议案
关于选举唐仙为公司第三届董事
会独立董事的议案
关于选举杨敬宇为公司第三届董
事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举谢朋村为公司第三届
董事会非独立董事的议案
关于选举叶俊为公司第三届董
事会非独立董事的议案
关于选举林官秋为公司第三届
董事会非独立董事的议案
(2)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举李斌为公司第三届董
事会独立董事的议案
关于选举唐仙为公司第三届董
事会独立董事的议案
关于选举杨敬宇为公司第三届
董事会独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上通过；议案 2、3 获出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐帅、孙静曲
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
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