证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-060
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 28 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2026 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第十六次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广
大投资者利益、增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充
分调动公司核心人员的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合
考虑公司经营情况、财务状况等基础上，董事会同意公司使用自有资
金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权
激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）
且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.00 元/
股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
实施完毕时实际回购数量和比例为准。
具体内容详见 2026 年 7 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公
司股份方案的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
