证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2026-044
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于
出，本次会议由董事长范伟浩先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全
体高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：
（一）关于《变更董事会秘书》的议案
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（公告编号：2026-045）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》
（二）关于《新增日常关联交易预计》的议案
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通
过，独立董事发表如下意见：公司关于新增日常关联交易预计的议案系基于市场
环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互
补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关
联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会
导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东
和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
董事长、总经理范伟浩和董事吴涛回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：
（三）关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告
编号：2026-047）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
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