证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2026-027
中远海运发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海
发”）第八届董事会第二次会议的通知和材料于2026年7月23日以书面和电子邮
件方式发出。本次会议于2026年7月29日以现场结合视频会议方式召开，应出席
会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司
董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托上海外高桥造船有限
公司建造10艘21万吨级散货船的议案》
经董事会审议，同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司委托上
海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥船厂”)建造 10 艘 21 万吨级散货船。
上述船舶的单船船价为 5.28 亿元人民币（不含税），10 艘船舶合计交易金额
亿元人民币（不含税）。
有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远
海发关于全资子公司新建 15 艘 21 万吨级散货船的公告》
（公告编号：2026-028）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
根据香港联交所上市规则规定，与外高桥船厂的 10 艘 21 万吨级散货船交易
构成主要交易，本议案需进一步提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托南通象屿海洋装备股份
有限公司建造5艘21万吨级散货船的议案》
经董事会审议，同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司委托南
通象屿海洋装备股份有限公司建造 5 艘 21 万吨级散货船。上述船舶的单船船价
为 5.28 亿元人民币（不含税），5 艘船舶合计交易金额 26.40 亿元人民币（不
含税），含资本化费用后 5 艘船舶总投资合计约为 26.88 亿元人民币（不含税）。
有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远
海发关于全资子公司新建 15 艘 21 万吨级散货船的公告》
（公告编号：2026-028）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于与中远海运散运开展15艘21万吨级散货船租赁业务的
议案》
经董事会审议，同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司将上述
合计15艘21万吨级散货船交付后，以经营性期租模式长期出租给中远海运散货运
输有限公司（以下简称“中远海运散运”）下属惠丰海运有限公司经营，并签署
相关法律文件。
每艘船舶的租赁期为自船舶交付日起20年±120日；船舶预计从2030年5月起
至2030年12月陆续交付。在考虑船舶燃料动力改造升级后,每艘船舶交付后预期
年租金约将不超过约人民币5940万元（不含税）。租赁期末船舶资产由出租人负
责处置，承租人无购买船舶资产的义务。
因中远海运散运及其子公司均为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关
联方，上述租船交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一
项日常性关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会
已批准的交易额度内实施该等租船交易。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
张铭文先生、王坤辉先生、张雪雁女士、叶承智先生、郑晓哲先生因关联关
系回避表决。
公司于会前召开2026年第3次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃
权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于中远海运发展更新债务融资工具发行方案的议案》
经董事会审议，同意公司更新债务融资工具发行方案，中期票据发行规模调
整为不超过250亿元人民币。具体情况详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海
发关于更新债务融资工具方案的公告》（公告编号：2026-029）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过《关于中远海运发展申请注册发行公司债券的议案》
经董事会审议，同意公司面向专业投资者公开发行公司债券。具体情况详见
公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于申请注册发行公司债券的公告》（公
告编号：2026-030）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、报备文件
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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