证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-055
长春市朱老六食品股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管
理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7
名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公
司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百一十一条 公司设董事会，对股 第一百一十一条 公司设董事会，对股
东会负责。董事会由 7 名董事组成，设 东会负责。董事会由 6 名董事组成，设
董事长一人。董事会成员中包括 3 名独 董事长一人。董事会成员中包括 2 名独
立董事，1 名职工代表董事。董事长由 立董事，1 名职工代表董事。董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
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