证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-058
长春市朱老六食品股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
长春市朱老六食品股份有限公司定于 2026 年 8 月 13 日召开 2026 年第二次临时股
东会，股权登记日为 2026 年 7 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 7 月 27 日在
北京证券交易所官网披露的《关于 2026 年第二次临时股东会延期公告》（公告编号：
。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
交的《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提案的
函》，提请在 2026 年 8 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案 1：《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事
由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-055）。
议案 2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟
减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2
名。公司针对上述变更事项，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《董事会议事规则》（公告编号：2026-056）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东李殿奎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题
和具体决议事项，公司董事会同意将股东李殿奎先生提出的临时提案提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 7 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2026 年第二次临时股东会审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
累积投票议案：选举董事
议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3.00、
议案 4.00、议案 5.00 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 7 月 16 日及 2026 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、5.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
五、 备查文件
（一）
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提
（二）
案的函》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
