证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-44 号
金健米业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常
德市常德经济技术开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等：
本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差未能主持
本次股东会，公司全体董事推举职工董事刘海生先生主持本次会议，会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况：
生，独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生因有其他工作安排请
假未列席本次会议。
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,227,217 99.3264 711,602 0.4900 266,400 0.1836
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,628,917 97.5370 3,309,602 2.2792 266,700 0.1838
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,628,517 97.5367 3,310,302 2.2797 266,400 0.1836
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,614,517 97.5271 3,313,002 2.2815 277,700 0.1914
（二）关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、成宓雯
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规
定，合法、有效。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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