证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-057
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》
《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管
理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名
减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公司
章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-055）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董
事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《董事会议事规则》的相关
条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-056）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年第二次临时股东会新增审议事项的议案》
公司董事会于 2026 年 7 月 28 日收到单独持有 1.45%股份的股东李殿奎先生
书面提交的《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会提案的函》，提请在 2026 年第二次临时股东会中增加《关于修订<公司章
程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为临时提案。
经审核，股东李殿奎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，公司董事会拟同意将股东李殿奎先生提出的临时提案提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
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