证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-036
转债代码：113688 转债简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国检集团第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 29 日以通讯方式召
开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，出席会议的董事人数符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司公告《国检集团关于不向下修正“国检转债”转股价格的公告》
（公
告编号：2026-037），已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
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