证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2026-026
上海宏力达信息技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2026 年 7 月 29 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议通知已于 2026
年 7 月 24 日向全体董事发出，会议由董事长章辉先生召集和主持，会议应到董
事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》及《宏力达 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经
公司 2025 年第一次临时股东大会授权，董事会同意对公司 2025 年限制性股票激
励计划的授予价格进行调整。本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授
予价格由 14.42 元/股调整为 13.96 元/股。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事江咏先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《宏力达关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编
号：2026-027）。
（二）审议通过《关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据《宏力达 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《宏力达 2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经公司 2025 年第一次临时
股东大会授权，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，
定作废其对应考核年度不得归属的限制性股票 1.1100 万股。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《宏力达关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2026-028）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《宏力达 2025 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，董事会认
为：公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量共计 2.8750 万股，同意公司为符合条件的 2 名激
励对象办理归属相关事宜。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《宏力达关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2026-029）。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
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