证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-062
新疆科力新技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事孟樊山、马凤云、黄建滨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司变更经营范围的议案》
根据公司积极开拓海外市场并向下游产业链延伸的整体战略，依托控股子公
司加拿大科力新技术发展有限公司（以下简称“加拿大科力”）布局油气开发业
务。现拟将加拿大科力的经营范围由“节能环保技术推广；与石油和天然气开采
有关的技术服务、化工产品、机械设备供应与销售等”变更为“节能环保技术推
广；与石油和天然气开采有关的技术服务、化工产品、机械设备供应与销售等；
石油和天然气开采”，并同步修改《加拿大科力新技术发展有限公司章程》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
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