证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-060
国电投绿色能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件、书面送达等
方式发出。
楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
法出席本次会议，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。董事明旭东先
生因公无法出席本次会议，全权委托董事潘桂岗先生代为表决。董事
邓哲非先生因公无法出席本次会议，全权委托董事张学栋先生代为表
决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于吸收合并吉林吉长电力有限公司并划转资产负债至国
电投绿色能源股份有限公司四平热电分公司的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于吸收合并吉
林吉长电力有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公
司四平热电分公司的议案》，为优化公司管理架构，提升公司经营管
理效率，同意公司吸收合并全资子公司吉林吉长电力有限公司并将其
全部资产负债及人员划转至国电投绿色能源股份有限公司四平热电
分公司统一核算管理，本次交易不涉及对价支付。同意授权公司管理
层全权办理本次吸收合并及划入分公司管理事项的具体组织实施工
作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法
规或监管要求的其他程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（二）关于吸收合并通化吉电智慧能源有限公司并成立国电投绿
色能源股份有限公司通化分公司的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吸收合并
通化吉电智慧能源有限公司并成立国电投绿色能源股份有限公司通
化分公司的议案》，为优化公司管理架构，提升公司经营管理效率，
同意公司吸收合并全资子公司通化吉电智慧能源有限公司（以下简称
“通化吉电智慧”），吸收合并完成后，通化吉电智慧注销，公司新
设立分公司，国电投绿色能源股份有限公司通化分公司（暂定名，以
市场监督部门最终核准为准），通化吉电智慧全部资产、负债及业务
整体划入分公司统一核算管理，本次交易不涉及对价支付。同意授权
公司管理层全权办理本次吸收合并及设立分公司事项的具体组织实
施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法
律法规或监管要求规定的其他程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（三）关于解散并清算注销吉林省吉电希尔智慧能源有限公司的
议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于解散并清
算注销吉林省吉电希尔智慧能源有限公司的议案》，为减少企业层级
和法人户数，优化资源配置，降低管理成本，同意解散控股子公司吉
林省吉电希尔智慧能源有限公司并依法开展清算注销相关工作。同意
授权公司管理层全权负责本次解散、清算、注销全流程工作，包括方
案制定、资产处置、债务清理、遗留问题处理及工商、税务、账户注
销、档案归档等全部事宜。
三、备查文件
特此公告。
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十九日
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