证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-042
江西长运股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2026年7月24日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于2026年7月29
日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》（详见刊
载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于
购买董事、高级管理人员责任险的公告》）
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范
围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及股东权益，根据
《公司法》、
《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级
管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内办理董事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保
或者重新投保等相关事宜。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交
董事会审议。
鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对
本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（详见刊载于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计
和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2026 年度的财务审计和内部控制
审计工作，审计费用共计 160 万元（其中年度财务报告审计费用 120 万元，内
部控制审计费用 40 万元）。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
（详见
刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
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