云南云维股份有限公司第十届董事会
独立董事 2026 年第二次专门会议决议
云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2026 年 7 月 28
日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参
加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由于定明先生
主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》的规定。
独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事
会第十九次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具
体如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于控股股东避免同业竞争承诺延期变更的议案》；
专门会议审核意见：本次云南能源集团延期解决同业竞争承
诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东
利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回
避表决。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；
专门会议审核意见：本次日常关联交易调整系公司及子公司
的正常经营及业务开展所需，有利于公司及子公司业务发展，关
联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将
该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
以下无正文，为独立董事签字页。
（本页无正文，为出席独立董事签字页。）
出席会议独立董事签字：
杨继伟 于定明 徐 慧
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