证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-030
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次
会议通知及材料于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 7 月 29 日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一致选举董事史文明先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事
会一致。（史文明先生简历附后）
赞成 8 人，反对 0 人，弃权 0 人
鉴于刘洋先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员
职务，同意增补史文明先生为公司第十一届董事会战略委员会委员。（史文明先生
简历附后）
赞成 8 人，反对 0 人，弃权 0 人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-030
史文明先生简历
史文明，男，40 岁（1986 年 2 月出生），中共党员，华中科技大学经济学硕士，
高级经济师。2017 年 7 月至 2023 年 2 月任公司副总经理，2023 年 2 月至今任公司
总经理，2024 年 7 月至今任公司党委副书记。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司
人力资源部部长；武汉东湖高新运营发展有限公司总经理；武汉智园科技运营有限
公司总经理、武汉光谷环保科技股份有限公司董事；湖北联投城市运营公司党委副
书记、总经理；湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长。
截至公告日，史文明先生未直接或间接持有公司股票。史文明先生与公司实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规要求的任职
条件。
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