证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-054
国投资本股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董
事会秘书、总法律顾问（首席合规官）于晓扬先生的书面辞职报告。于晓扬先生
因工作调动原因，辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）
职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
在上市公 具体职
原定任期到 离任原 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 司及其控 务（如
期日 因 毕的公开
股子公司 适用）
承诺
任职
于晓扬 副总经理、 2026 年 7 月 2026 年 4 月 工 作 调 否 不适用 否，不存在
董 事 会 秘 29 日 18 日 动 未履行完
书、总法律 毕的公开
顾问（首席 承诺（含增
合规官） 持承诺）
注：公司已于 2026 年 4 月 17 日、7 月 25 日分别发布关于董事会延期换届的提示性公告
（2026-027）、关于董事会完成换届选举的公告（2026-053），相关高级管理人员的选聘工
作正在有序推进中。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，于晓
扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，于晓扬先生已按照有关要求做好工
作交接。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长崔宏琴女士代行董事会秘书
职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息
披露义务。
于晓扬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资
者关系等方面为公司规范运作和高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表
示衷心感谢！
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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