奥比中光科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688322 证券简称：奥比中光
奥比中光科技集团股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《奥比中光科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《奥比中光科技集团股份有限公司股东会
议事规则》等相关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特
制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会
议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料
复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会
议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的
股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记。大会主持
人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
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后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会会议
的议题进行，发言内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关
人员将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案
的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票
要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会
的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所
有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司关于召开
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议召开时间：2026 年 8 月 7 日 11:00
（二）会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科
技大厦 3 层会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 7 日
至 2026 年 8 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄源浩先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）主持人宣读股东会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）宣读、审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣布现场投票表决结果。另外，公司将根据当天 15：00 之后
完成的网络投票结果，与现场投票结果合并后，披露本次股东会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布现场会议结束，散会。
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议案一：
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司
章程》等相关规定，考虑到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，
有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实
际经营状况等，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元调整为 15 万
元。其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津贴调整方案将在公司
股东会审议通过后施行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的
规定，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，符合公
司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
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董事会
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议案二：
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司开展董事会换届选举工作。经公司股东推荐并经董事会提名委员会审核，公司
董事会同意提名黄源浩先生、肖振中先生、陈彬先生、纪纲先生、周广大先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案下共有五个子议案，本
次临时股东会采取累积投票制逐项进行审议并表决：
第三届董事会董事任期三年，自公司本次临时股东会通过之日起计算。为确保
公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
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董事会
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议案三：
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提
名陈淡敏女士、曲建先生、何浩培先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历
见附件），其中陈淡敏女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性已经上海证券交易所备案审核无异议。本议案下共有三个子议案，本次临时股
东会采取累积投票制逐项进行审议并表决：
第三届董事会董事任期三年，自公司本次临时股东会通过之日起计算。为确保
公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
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附件：
第三届董事会董事候选人简历
获学士学位，并相继获得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位，在香
港 理 工 大 学 、 加 拿 大 瑞 尔 森 大 学 、 香 港 中 文 大 学 及 麻 省 理 工 学 院 SMART
（Singapore-MIT Alliance for Research and Technology）中心从事博士后研究，
师从光学测量泰斗 Michael Y.Y. Hung 教授、法国国家技术科学院院士吕坚、麻省
理工学院 George Barbastathis 教授等。曾任奥比中光执行董事、总经理，现任奥
比中光董事长、总经理、核心技术人员。
黄源浩先生担任广东省珠江团队带头人，作为负责人主持国家级、省级及市级
等科研项目 10 项；参与出版专著两部，在 Optics Letters 等著名期刊发表论文 20
余篇；并多次应邀做国际学术会议报告、特邀报告，曾担任国际学术会议分会主席、
学术委员会成员以及十多个国际性刊物审稿人。作为主要技术发明人累计申请专利
黄源浩先生为公司控股股东及实际控制人。截至目前，黄源浩先生直接持有公
司 105,087,296 股，其中普通股股份 22,619,448 股，特别表决权股份 82,467,848
股，合计持有公司表决权数量为 434,958,688 股，表决权比例为 58.73%。黄源浩先
生除担任公司持股 5%以上股东珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人外，其与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
学获得学士、硕士及博士学位，2010 年 11 月前往新加坡南洋理工大学进行博士后研
究，研究方向为机器视觉与数字图像处理，2011 年 11 月被聘为西安交通大学机械工
程学院博士讲师。现任公司董事、首席技术官、核心技术人员。
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肖振中先生曾参与国家 863 项目及自然科学基金项目；在国内外知名刊物上发
表学术论文 10 余篇；参与国家级、省级及市级等科研项目近 10 项；作为主要技术
发明人累计申请专利 352 件，授权专利 210 件。
截至目前，肖振中先生直接持有公司 8,603,000 股，占公司总股本的 2.08%。肖
振中先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他
有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
西财经大学会计学院，2015 年获得北京大学在职研究生学历。曾任天健华证中洲会
计师事务所深圳分所审计经理、中天运会计师事务所深圳分所审计经理、平安信托
投资有限公司内审员、中汇会计师事务所深圳分所审计经理、广东弘德投资管理有
限公司投资总监。现任公司董事、首席财务官。
截至目前，陈彬先生直接持有公司 64,000 股，占公司总股本的 0.02%。陈彬先
生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部
门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
易大学国际企业管理学士学位。曾任毕马威华振会计师事务所审计师、上海联创投
资管理有限公司投资经理、艾捷尔投资顾问有限公司副总裁、阿里巴巴集团控股有
限公司副总裁。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负
责人，公司董事。
截至目前，纪纲先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
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股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的
不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，
未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在
受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
外贸大学学士和英国伯恩茅斯大学硕士学位。曾任深圳佳友国际商贸有限公司总经
理、执行董事。现任汕头市英群染整有限公司监事，汕头市佳友纺织实业有限公司
经理、执行董事，深圳市明顺投资管理有限公司监事，汕头市安正灭菌技术有限公
司执行董事，公司董事。
截至目前，周广大先生直接持有公司 26,968,320 股，占公司总股本的 6.53%。
周广大先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
大学国际经济与贸易专业本科学历以及中欧国际工商学院工商管理硕士学位，持有
注册会计师资格证书、国际项目管理师证书（PMP）。曾任安永华明会计师事务所高
级审计师，携程集团财务报告经理、财务结算总监和事业部高级财务总监。现任携
程集团财务副总裁、公司独立董事。
截至目前，陈淡敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定
的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届
满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不
存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
奥比中光科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
博士后，任中国（深圳）综合开发研究院副院长、前海分院院长，平安信托有限责
任公司董事，深圳市前海建设投资控股集团有限公司董事，中国科技开发院有限公
司董事，广东省第十四届人民代表大会代表。
截至目前，曲建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的
不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，
未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在
受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
大学电气与电子工程专业博士。曾任香港城市大学物理与材料科学系助理教授、惠
普光纤元件运营部高级工艺工程师、香港中文大学生物医学工程系系主任。现任香
港中文大学生物医学工程系教授、惯微有限公司（CENNANO LIMITED）创始人、南京
邮电大学光电工程学院荣誉教授。
截至目前，何浩培先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定
的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届
满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不
存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情
形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
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