证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-042
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为建立、健全公司的
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳
定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础
上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日披露于北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）的《拾比佰：竞价回购股份方案公告》。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门
会议决议》。
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