证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-025
襄阳汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七
次会议于 2026 年 7 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026
年 7 月 24 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事
长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司独立董事傅孝思先生、施军先生申请辞去独立董事职务，经公司
董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈正林先生、李
存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至第七届董事会换届之日止。
陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近
一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增
补独立董事的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
公司拟定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
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